Директор по вопросам отмывания денег и отчётности по отмыванию денег (м/ж/д)

• Вы несете ответственность за реализацию и дальнейшее развитие политики предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (AML / CFT) в европейских обществах. Вы выступаете в качестве назначенного сотрудника по отчетности об отмывании денег (MLRO) и центрального контактного лица по всем вопросам, связанным с отмыванием денег. Вы внедряете и оптимизируете нормативно соответствующую структуру ПОД/ФТ с учетом требований ПОДД, AMLD6, AMLA, требований санкций и местных правил. Совместно с командой по оценке рисков вы проводите регулярный анализ рисков ПОД/ФТ и гарантируете, что выявленные риски должным образом документированы и смягчены. Вы контролируете процессы эскалации и отчетности в подозрительных действиях и обеспечиваете своевременную связь с соответствующими подразделениями финансовой разведки. Вы тесно сотрудничаете с юридическими, юридическими, операционными, технологическими и бизнес-командами для эффективной интеграции нормативных требований в процессы, системы и средства управления. Вы следуете новым требованиям законодательства, рискам финансовой преступности и рыночным стандартам и принимаете меры для постоянного развития программы соответствия.

У вас есть степень или сопоставимая квалификация, а также несколько лет профессионального опыта в области предотвращения отмывания денег (AML), соблюдения финансовых преступлений, соблюдения нормативных требований, управления рисками или смежной предметной области. Вы обладаете хорошо обоснованными знаниями о европейских правилах ПОД/ФТ, в частности, в отношении ПОДД, AMLD6, санкционных правил, экономически жизнеспособных и нормативных требований в рамках

• Европейского
• Союза. Вы уже работали в качестве MLRO, заместителя MLRO или в сопоставимой старшей должности в области соблюдения финансовых преступлений в регулируемой компании или международной корпорации. У вас есть опыт в мониторинге аудитов надзорными органами, аудитах и реализации мер по разрешению регуляторных выводов. Вы понимаете, как перевести сложные нормативные требования в практические процессы, механизмы контроля и управления. Вы убеждены в превосходных коммуникативных навыках и навыках управления заинтересованными сторонами, и вы уверенно работаете с дисциплинами, юридическими отделами, техническими командами и руководителями. Вы безопасно общаетесь на английском языке;
• Дополнительные знания французского языка и соответствующие сертификаты, такие как CAMS, CFCS, ICA Diploma или CFE, являются предпочтительными.

• Современная рабочая среда:
• Открытый, качественный офис с собственной баристой поддерживает приятную и коллегиальную рабочую атмосферу. Привлекательные дополнительные услуги:
• Мы предлагаем различные корпоративные преимущества, а также долю затрат в EGYM Wellpass. Работа-жизнь-баланс: мобильная и гибкая работа возможна - в офисе, дома, в движении или в процессе работы
• Комфортное оборудование:
• Современное эргономичное рабочее место, включая регулируемый по высоте стол и современные технологии, доступно с первого дня. Личные и профессиональные перспективы:
• Широкий каталог обучения, разнообразные возможности развития в глобальной сети и специализированное развитие персонала способствуют личному и профессиональному развитию. Устойчивая мобильность:
• Центральное расположение легко доступно, бесплатный билет в
• Германию и продвижение компании по лизингу велосипедов (JobRad) поддерживают экологически чистую мобильность.