Lloyds Bank – Bank of Scotland | Германия | 10xxx Berlin | Работа на постоянной основе | Неполный рабочий день - гибкий / Полный рабочий день / Домашний офис | Опубликовано: 27.02.2026 на stepstone.de
KYC и менеджер по финансовым преступлениям (п/п/дн)
В последние годы Lloyds Bank GmbH и его бренды Bank of Scotland и Lloyds Bank завоевали более 1 миллиона довольных клиентов. И это благодаря убедительным продуктам и, прежде всего, нашим преданным коллегам, которые хотят добиться лучшего для наших клиентов каждый день с новыми идеями, проблемами и радостью. Чтобы продолжить писать историю успеха, мы ищем правильное поощрение для наших команд, потому что все наши амбициозные цели были бы недостижимы без командной работы. Мы приветствуем смену карьеры. Для нашего офиса в Берлине мы ищем KYC & Financial Crime Manager (m/f/d)
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- KYC & Client Onboarding (в том числе EDD)
- Самостоятельно управлять и выполнять деятельность KYC первой линии для корпоративных клиентов, включая Enhanced Due Diligence (EDD)
- Поддерживать сквозное владение файлами KYC, обеспечивая точную документацию и своевременное обновление
- Анализ и документирование корпоративных структур, УБО, бизнес-моделей, ожидаемой деятельности и профилей рисков
- Сбор, оценка и обслуживание клиентской документации и данных
- Текущая Due Diligence (ODD) и мониторинг
- Выполнять периодические и триггерные текущие due diligence
- Проведение мониторинга транзакций и проверки санкций в отношении корпоративных банковских продуктов
- Оценка предупреждений, связанных с клиентом, платежами и торговым скринингом
- Убедитесь, что профили рисков клиентов остаются точными на протяжении всего жизненного цикла клиента. Осуществлять контроль в соответствии с рамками предотвращения экономической преступности
- Оценка финансовых преступлений
- Выявление необычной или потенциально подозрительной активности
- Расширение соответствующих дел на
- Вторую линию обороны в соответствии с внутренними процедурами
- Корреспондент
- Банковская поддержка
- Поддержка должной осмотрительности и мониторинга корреспондентских банковских отношений
- Обеспечить надлежащий контроль и документацию для отношений с повышенным риском
- Проекты и совершенствование процессов
- Вклад в проекты по улучшению процессов KYC, ODD, скрининга и мониторинга транзакций
- Поддержка внедрения новых инструментов, рабочих процессов и улучшений управления
- Действуйте в качестве надежного партнера по соблюдению, операциям, продуктам и охвату во время инициатив по изменениям.
- Степень в области бизнеса, финансов, экономики, права, управления рисками или аналогичной области; соответствующие сертификаты являются плюсом
- Опыт работы в KYC, AML и финансовых преступлениях в корпоративной или институциональной банковской среде
- Практический опыт работы с корпоративными клиентами и сложными структурами собственности
- Понимание скрининга и мониторинга транзакций
- Подверженность проектной работе, усовершенствованию процессов или изменению инициатив в банковской или нормативной среде; опыт работы с требованиями ЕС по борьбе с отмыванием денег плюс
- Отличная документация, организационные и навыки управления временем
- Способность эффективно взаимодействовать и сотрудничать с международными заинтересованными сторонами во всех функциях и юрисдикциях
- Отличные знания английского языка, немецкий - плюс
- Удобная работа в динамичной, развивающейся среде
- Международная команда с коллегами из более чем 50 разных стран
- Поиск социальных пособий как пенсионная схема компании и взносы на формирование капитала 30 дней отпуска, а также 24 и 31 декабря как нерабочие дни
- Программы помощи сотрудникам - персональная линия поддержки 24/7 для всех сотрудников
- Различные возможности для гибкой работы, т.е. различные модели неполного рабочего времени
- Обширные, очень гибкие домашние офисы
- Возможность работать из других стран ЕС до 30 дней в году
- Дополнительные преимущества, такие как спортивные мероприятия, бесплатные фрукты, орехи и напитки
- Взносы работодателя в билет на работу BVG и программа аренды велосипеда
- Неформальная корпоративная культура — без дресс-кода и «си». Отличная культура обучения и возможность улучшить свои профессиональные компетенции
- Легкодоступные офисы центра города, в непосредственной близости от многих магазинов и ресторанов, к которым вы получаете скидку
Местонахождение
 | Lloyds Bank – Bank of Scotland | |
| 10178 Berlin | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление