Sparda-Bank Ostbayern eG | Германия | 93xxx Regensburg | Работа на постоянной основе | Полный рабочий день / Домашний офис | Опубликовано: 07.01.2026 на stepstone.de
Отмывание денег и предотвращение мошенничества сотрудниками (м/ж/д)
Как кооперативный банк мы выступаем за продвижение наших членов и укрепление нашего региона. Мы являемся надежным партнером для частных клиентов и сопровождаем вас компетентностью и сердцем по всем финансовым вопросам. Мы больше, чем просто банк, мы часть вашего региона. С нами традиция отвечает инновациям, и мы также формируем нашу рабочую среду: семью, современность и открытость для новых идей. Наши ценности – справедливые, простые и сильные, но также сочувствующие и общительные – формируют все, что мы делаем. Чтобы поддержать наш отдел по соблюдению нормативных требований, мы ищем сотрудника по отмыванию денег и предотвращению мошенничества. .
* После нажатия кнопки Читать далее откроется оригинальное объявление на сайте нашего партнера, где вы можете посмотреть детали этой вакансии и контактные данные. Если вам необходим перевод этого текста, то после возвращения на наш сайт он будет подготовлен и вы можете его прочитать, нажав на кнопку Показать весь перевод.
Ваши задания • Ваш профиль • Что мы предлагаем
- Ты... проверять и анализировать привлекательные бизнес-инциденты и транзакции в отношении правовых требований и проводить проверки правдоподобности. документировать и оценивать моменты подозрения в соответствии с требованиями законодательства и создавать уведомления об инцидентах; поддерживать сотрудника по отмыванию денег в соответствии с
- Законом об отмывании денег (GwG), правилами о положениях эмбарго и требованиями к другим преступным действиям. Редактировать списки эмбарго и хиты в исследовательской системе и поддерживать коллег в специализированных вопросах об отмывании денег и мошенничестве.
- Ты... иметь законченное коммерческое обучение, предпочтительно к/клерку банка/клерку банка (m/w/d). В идеале, привносите базовые знания о действующем немецком и европейском регулировании санкций и эмбарго, отмывания денег и предотвращения мошенничества. имеют опыт работы с ИТ-приложениями кооперативной банковской группы (Атрувия) или готовы к работе. имеют высокую степень самоинициативы, приверженности и стрессоустойчивости. Наслаждайтесь командной работой в сочетании с независимым и ориентированным на решение подходом. Обладайте хорошим техническим пониманием и передовыми знаниями в MS Office.
- Финансовые преимущества:
- Мы предлагаем вам привлекательное вознаграждение по версии
- Спарда-Банкен-Тариф с 13 месячными зарплатами, активоэффективными услугами и пенсиями, финансируемыми работниками. Баланс между работой и личной жизнью:
- Наслаждайтесь 30-дневным отпуском плюс работайте бесплатно 24. и 31.12. а также специальные праздничные дни, гибкие рабочие часы для оптимальной семейной и профессиональной совместимости и индивидуальной мобильной работы. С учетом стоимости времени или отпуска вы также получаете еще больше пространства для дизайна. Личное развитие: С помощью наших семинаров и дальнейших тренингов мы создаем четкие перспективы на будущее. Преимущества:
- Мы предлагаем привлекательные дополнительные услуги, такие как JobRad, грант в размере 49 евро, скидки на банковские продукты и многое другое. .
Местонахождение
 | Sparda-Bank Ostbayern eG | |
| 93047 Regensburg | ||
| Германия |
Текст этого объявления был переведен с немецкого на русский язык посредством системы автоматического перевода и может содержать как смысловые, так и лексические ошибки. Поэтому он может использоваться только в ознакомительных целях. Для более детальной информации перейдите к тексту оригинального объявления по ссылке ниже.
Для получения дополнительной информации читайте исходное объявление